Šta donosi novi Zakon o spriječavanju pranja novca

Novim Zakonom vrši se usklađivanje sa Uredbama i Direktivama EU o kontrolama gotovine koja se unosi iz Unije i sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma. Zakon uspostavlja stalno koordinaciono tijelo od predstavnika nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta koje imenuje Vijeće ministara radi unapređenja koordinacije i saradnje u određenim oblastima koji se odnose na djelokrug zakona, odnosno na izvršavanje međunarodnih obaveza BiH u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Također, Zakon donosi precizniju definiciju 'bližih saradnika' politički eksponiranih lica nad kojima se vrši pojačan nadzor od strane obaveznika Zakona.